Термин
Должная осмотрительность
Документально подтверждённая проверка контрагента перед сделкой: его существования, полномочий подписанта, наличия ресурсов для исполнения и деловой репутации. Ключевое требование — досье собирается на дату заключения договора, а не после претензий налогового органа.
Также встречается как: коммерческая осмотрительность.
Обновлено
Проверить факт существования компании недостаточно. Оценивается и коммерческая логика выбора: запрашивались ли предложения у нескольких поставщиков, чем этот оказался лучше, соответствовала ли цена рынку.
Защищает не разовая проверка, а работающий регламент: кто проверяет, по какому чек-листу, где хранится досье, при какой сумме требуется углублённая проверка.
Бесплатный аудит
Разберём вашу ситуацию
Оставьте заявку — вернёмся в течение рабочего дня и предложим формат аудита. Без навязчивых продаж.
- Ответим в течение рабочего дня
- Аудит операций — бесплатно
- Конфиденциально, NDA по запросу
- Никаких обязательств продолжать
Или напишите напрямую